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人民銀行開展反洗錢現場檢查的程序包括
人民銀行開展反洗錢現場檢查的程序包括
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洗錢是一種將非法所得合法化的行為,主要指將違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化。根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民
銀行
法》等法律規定,中國人民銀行制定了《金融機構反洗錢規定》。人民銀行開展反洗錢現場檢查的程序包括準備、實施和處理。
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