虛擬貨幣類新型犯罪,涉及金額1700餘萬元是怎麼回事呢?不知道的小夥伴來看看小編今天的分享吧!
一位疑似該平台前員工發帖爆料,“盛大合約”App於2020年3月正式上線,4月份以成都嘉榮騰有限公司的名義招聘“金融銷售”。4月中旬陸續有員工入職。
沒客户的員工只能自己投錢來完成業績,否則不發工資。公司還許以漲工資、送奔馳、旅遊等條件,要求員工找親朋好友來投資。中間多次出現不明原因客户資金被清零的情況,公司哄騙員工説是客户自己操作失誤導致的。
到了2020年12月13日,平台惡意清零所有賬户裏的資產,此時有外地客户陸續報警。老闆讓員工回家等待,並威脅不許透露公司新地址。次年1月10日,公司召集員工在成都錦江區一個茶樓祕密開會,讓員工繼續找客户才會賠付本金。員工都不同意這個決定,於是老闆拉黑了員工微信、電話也不再接。天府財經網注意到,從2020年12月開始,陸續有網友在社交平台反映“盛大合約”App無法提現了,不少人被騙。但直到半年多後,彭山區公安分局才接到有受害人報案,並於2021年6月8日正式立案。而此時,平台已經跑路半年,App和後台數據早已清空,很多受害人已不記得自己在平台的USDT充值地址和充值金額。由於無法確定受害人數和涉案金額,案件連定性都很難。
而查清犯罪事實、固定證據鏈就更難,因此只能選擇在鏈上突破。而這,正是歐科雲鏈鏈上天眼工具的強項。為查明“6.8詐騙案”相關事實,辦案單位聘請歐科雲鏈對受害人提供的平台充值地址進行資金鍊路、調證信息分析。接到任務後,歐科雲鏈迅速成立案件研判小組,並派出3名技術人員組成的應急響應團隊,赴彭山區公安分局實地駐紮。最終,歐科雲鏈團隊利用鏈上天眼Pro 2.0覆盤出了整個資金流轉脈絡,並反推出了涉案資金總額,協助警方成功破獲此案。