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一天轉賬多少銀行會查
一天轉賬多少銀行會查
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根據《金融機構大額
交易
和可疑交易報告管理辦法》規定,自然人客户
銀行
賬户與其他的銀行賬户發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)就有可能被銀行監控,並履行大額交易和可疑交易報告義務。另外,監控的範圍不僅包括一般的銀行卡、
信用卡
賬户,也包括支付寶、微信支付等非銀支付機構的記錄。
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