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銀行和支付機構應當加強賬户交易活動監測,對開户之日起6個月內無交易記錄的賬户,銀行應當暫停其非櫃面業務,支付機構應當暫停其所有業務,銀行和支付機構向單位和個人重新核實身份後,可以恢復其業務。
此外,單位、個人銀行賬户非櫃面轉賬日累計分別超過100萬元、30萬元的,銀行應當進行大額交易提醒,單位和個人確認後方可轉賬,以提醒單位和個人識別潛在交易風險,審慎作出大額資金轉賬決定。
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