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保險行業洗錢剩餘風險等級是什麼風險
保險行業洗錢剩餘風險等級是什麼風險
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根據中國人民
銀行
發佈的《中國反洗錢和恐怖融資風險評估報告》,保險行業洗錢剩餘風險等級為高級風險。保險業的洗錢風險主要有:1、由於保險合同中投保人、被保險人、受益人可以不為同一人,保險費、保險金等
資金
有可能通過不同保險關係人進行轉移而帶來的洗錢風險。2、由於保險費可以躉繳期繳,投保人可以自由退保,通過長險短做、團險個做隨意退保等方式帶來的洗錢風險。3、投資理財新型保險產品為大量轉移資金和隱藏
交易
痕跡提供了便利而帶來的洗錢風險。
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