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第三方洗錢是什麼意思
第三方洗錢是什麼意思
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第三方洗錢是指犯罪分子利用一些第三方支付平台轉移非法資金,以便掩飾、隱瞞其來源和性質,擁有者的身份,使其在形式上合法化的行為。需要“清洗”的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品
交易
或是集團犯罪有關。第三方洗錢通常有以下三個手段:1、發行的商户POS機虛構交易套現;2、將詐騙得手的資金轉移到第三方支付平台賬户,在線購買遊戲點卡、比特幣、手機
充值
卡等物品,再轉賣套現;3、利用第三方支付平台轉賬功能,將贓款在
銀行
賬户和第三方支付平台之間多次切換,使得公安機關無法及時查詢資金流向,逃避打擊。
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第三方
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洗錢
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